बंगाल:-59 करोड़ के फर्जीवाडे में व्यवसायी गिरफ्तार
कोलकाता:- कोलकाता पुलिस की इंफोर्समेंट ब्रांच ने मंगलवार को नागेरबाजार इलाके में एक आलीशान बहुमंजिली आवासन से व्यवसायी को गिरफ्तार किया। इस घटना में शामिल चार अन्य लोगों की तलाश जारी है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार व्यवसायी का नाम मनोज गुप्ता है। व्यवसायी के वर्ष 2020 से 2022 तक जीएसटी चोरी करने का मामला सामने आया। जब इस संबंध में कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई तो प्रवर्तन शाखा (ईबी) ने जांच शुरू की। कथित तौर पर, आरोपी व्यवसायी ने जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से भारी मात्रा में धन का गबन करना शुरू कर दिया।
ईबी जासूसों को व्यवसायी मनोज गुप्ता से संबंधित 17 कंपनियों का पता चला है। इनमें से कुछ कम्पनियां मध्य कोलकाता में हैं और बाकी दक्षिण कोलकाता में हैं। उस कंपनी के जरिए फर्जी दस्तावेज और चालान बनाए गए। इसके बाद उन कंपनियों ने भारी मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाना शुरू कर दिया। व्यवसायी और उसके सहयोगियों ने सभी 17 कंपनियों के फर्जी दस्तावेज पेश कर जीएसटी चोरी शुरू कर दी। इस पद्धति का प्रयोग करते हुए, केवल दो वर्षों में, व्यवसायियों ने सरकारी करों की चोरी की और 59 करोड़ रुपये का गबन किया, जिसका एक हिस्सा नकद में निकाला। कुछ धनराशि बैंक खातों के माध्यम से भी निकाली गयी है। सूत्रों के अनुसार, ईबी जासूसों ने इस मामले में आगे की जानकारी की पुष्टि के लिए व्यवसायी की कंपनियों पर भी छापे मारे।
उनका दावा है कि इस जीएसटी धोखाधड़ी के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड व्यापारी मनोज गुप्ता है। जासूसों का आरोप है कि चुराई गई बड़ी रकम का एक हिस्सा संपत्ति खरीदने में भी इस्तेमाल किया गया। जासूसों ने व्यवसायी की तलाश में नागेरबाजार स्थित एक आलीशान आवासन पर छापा मारा। मनोज को गिरफ्तार करने के बाद जासूसों ने पुष्टि की कि मनोज अपने चार अन्य सहयोगियों के साथ जीएसटी धोखाधड़ी में शामिल था। पुलिस ने बताया कि उनकी तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।